أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم بحق رجل أعمال هندي، معروف باسم “أبو صباح”، و32 متهماً آخرين، بتهمة غسل الأموال عبر جماعة إجرامية منظمة.
وتضمنت الأحكام أيضاً مصادرة 150 مليون درهم، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة وممتلكات أخرى، واستبعاد المدانين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تفاوتت الأحكام الصادرة بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد، وسجن لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم لبعض المتهمين.
وقد أُدين بعض المتهمين غيابياً، بينما مثل آخرون أمام المحكمة.
وشملت الأحكام ثلاث شركات، غُرمت كل منها 50 مليون درهم. وقد اعتمدت الإدانة على تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية، وكشفت عن شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة. وتشير التقارير إلى أن القضية ستُحال إلى محكمة الاستئناف.
