كشفت وثائق محكمة فيدرالية أمريكية نشرت في وقت مبكر من يوم الخميس أن أمريكياً من ولاية ألاسكا احتجز في كوريا الجنوبية على خلفية قيامه بغسل نحو مليار دولار لصالح إيران، كانت تدين بها طوكيو لطهران.
وبحسب الوثائق فإن عملية غسيل الأموال تمت عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسلط وثائق المحكمة ، التي تم تقديمها كجزء من جهود تقفي أثر واسترجاع الأصول الأمريكية ، مزيدًا من الضوء على كيفية قيام الأمريكي كينيث زونغ بعمل فواتير مزورة ، وذلك لمساعدة إيران في سحب الأموال التي تدين بها طوكيو لطهران مقابل شحنات نفطية سابقة.
وأثارت الوثائق تساؤلات حول الشفافية المالية في الإمارات ، حيث تسعى أمريكا إلى استرجاع نحو 20 مليون دولار في حوزة إحدى الإمارات السبع في الدولة الإماراتية.
وقال المدعون الفيدراليون إن زونغ ساعد إيران من خلال عمل فواتير مزيفة لمواد بناء ، واستخدامها لإقناع البنوك والهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية بالإفراج عن الأموال.
وقال مدعون فدراليون في نيويورك ، في أبريل / نيسان ، إن البنك الصناعي الكوري وافق على دفع غرامات بقيمة 86 مليون دولار بسبب فشله في وقف عملية غسيل الأموال.
وكان من المقرر إطلاق سراح زونغ ، الذي أدين في وقت سابق بتهم جنائية في كوريا الجنوبية بشأن مؤامرة غسيل الأموال ، من السجن في مارس ، على الرغم من أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين قالوا إنه من المحتمل أنه محتجز هناك حتى يدفع غرامة بملايين الدولارات.
ولم يتم تسمية أي محامي دفاع لزونغ في ملفات المحكمة الأمريكية. يسعى المدعون الفيدراليون لتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة أيضًا.
أما الأموال التي تم غسلها فقد تدفقت جميعها تقريبًا إلى الإمارات العربية المتحدة .
وتوصل تقرير إلى أن أمراء الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات الذين أدانتهم الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة استخدموا سوق العقارات في دبي كملاذ لأصولهم.
وحذرت (مجموعة العمل المالي) المعنية بالإجراءات المالية التي تتخذ من باريس مقراً لها في أبريل / نيسان أن “العدد المحدود من المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسيل الأموال في البلاد، لا سيما في دبي، يشكل مصدر قلق”.
